奇幻城娱乐平台不法 集资平台1000余家 广东注册最多 金融传销骗局数量超出 保健品

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  在互联网金融快速成长 的同时,各类 金融领域的诈骗手法、擦边球模式也逐渐进入"大众视野,从传统的以信用卡代办、小额贷款解决 为由骗取小额手续费,到各类 如不法 集资、不法 外汇交易、不法 贵金属等期货交易、荐股类诈骗等。腾讯平安 联合实验室日前重磅宣布 《2018上半年互联网金融平安 申报 》,申报 显示,截至2018年6月,腾讯灵鲲年夜 数据金融平安 平台累计发明 网络不法 集资平台1000余家,目前已立案查处200余家。不法 集资公司注册地散布 来看,广东省最多,占35%,其次是北京,占15%。

  不法 集资涉案金额超千亿

  近年来,不法 集资案件发案数量增多,形式越发多样,隐蔽性和欺骗性也越来越强,不法 集资涉案金额超千亿,给国度 的金融、社会秩序造成极年夜 的破坏。

  上海检察院宣布 金融检察白皮书显示,2017年,检察机关受理的不法 集资案件数量继续高位攀升,涉众型犯法 风险突出。一方面是受理案件数量高位运行,另一方面年夜 案、要案频发,涉及金额巨年夜 ,仅“e租宝”、“申彤年夜 年夜 ”、“中晋系”、“快鹿系”、“善林系”五年夜 系列案件,涉案金额就将近2000亿元人民币。其中,“善林金融”实际控制人周伯云以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定"大众吸收资金,涉案金额近人民币600亿元,于2018年4月24日被批捕。

  截至2018年6月,腾讯灵鲲年夜 数据金融平安 平台累计发明 网络不法 集资平台一千余家,目前已立案查处200余家。

从注册公司所在地来看,主要集中在沿海蓬勃

 

从注册公司所在地来看,主要集中在沿海蓬勃 地区 如广东、北京、上海、江苏、浙江等。

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  金融理财类传销成主流模式

  近年来,以无接触、网络化、地区 疏散 化为特征的新型传销开始频繁涌现 ,监测到的传销平台三千多家,活泼 介入 人数达数千万。越来越多的金融平台通过传销的手法,借助互联网和社交网络快速成长 壮年夜 ,风险品级 呈指数级增长。

以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗,涉案金额巨年夜

 
  以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗,涉案金额巨年夜 ,扰乱了社会市场经济秩序,危害国度 经济平安 以及公民 小我 经济利益,极易引发群体性事件等违法犯法 案件,已成为影响社会稳定的隐患之一。已经崩盘的钱宝网,项目年化收益率高达50%以上,其收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益。其中,拉人头推广收益占了很年夜 比例,从而吸引年夜 量投资者簇拥 而至,涉案金额高达300亿,影响极为恶劣。

  各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,许多 都是打着立异 的幌子,许以高额回报。其中蕴含不法 刊行 、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成年夜 量资金流向境外,严重危害国度 金融平安 。由于不受国内机构监管,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回。比如 百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财等等。

  除了金融投资类传销,紧接着是商城返利、招商加盟、微商旗号类、山寨虚拟币传销,金融投资类传销已成长 成为新型网络传销的主流模式。

  地区 散布 上看,传销介入 者主要集中在广东、山东、河南、江苏、湖南、浙江等省。

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  P2P网贷机构1万余家

  腾讯灵鲲年夜 数据金融平安 平台累计发明 P2P网贷机构1万余家,其中存在中高风险的占比约为44%。2018上半年,一批未经批准的P2P网贷机构从涌现 到跑路的消息赓续 传出,投资生态情况 亟待整顿。许多地区 P2P网贷机构的业务范围 扩张受限,加上整体金融情况 收紧、去杠杆力度加年夜 ,P2P网贷逐渐进入行业洗牌阶段。

  从地区 散布 上看,P2P网贷机构主要集中在广东、上海、北京、浙江、山东、江苏等省市。

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