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联璧金融主犯集资诈骗案被检方退回公安机关弥补 侦查!

2019-04-11 23:46 来源:金融 诈骗 /公安 /嫌疑人

原题目 :联璧金融主犯集资诈骗案被检方退回公安机关弥补 侦查!

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金融虎讯 4月11日消息,在审查起诉时隔一个半月后,联壁金融案被检方退回公安机关弥补 侦查。据上海市松江区人民检察院通知布告 ,已于2019年4月10日将已受理的犯法 嫌疑人顾国平、侬锦等人集资诈骗、不法 吸收"大众存款一案退回公安机关弥补 侦查。据悉,上述涉案嫌疑人即为上海联璧电子科技有限公司(下称“联璧金融”)案主要嫌犯,顾国平系公司实控人,侬锦系法人。

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今年2月27日,检方通知布告 显示,犯法 嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、不法 吸收"大众存款罪一案,由上海市公安局松江分局侦查终结移送审查起诉。

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据了解,“联璧金融”于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案侦查。2018年8月23日,联璧金融案在不法 集资案件投资人信息开启网上挂号 ,今年2月22日,挂号 平台窗口正式封闭 。

据金融虎此前报道,“联璧金融”被立案之后,随着案件的侦办,背后牵扯的人物,企业也渐渐浮出水面。法定代表人侬锦于去年6月20日凌晨出逃境外,于同年8月4日在境外执法部分 协助下将犯法 嫌疑人侬某抓获归案,并于8月7日押解回国。随后8月27日晚,上海市公安局松江分局宣布 《“联璧金融”案警方通报》,联璧金融实际控制人顾某平、法定代表人侬某等10人因涉嫌集资诈骗罪和不法 吸收"大众存款罪被松江区人民检察院批准拘捕 。

去年8月8日,上海市公安局官方微博@警民直通车-上海宣布 消息称,上海公安机关胜利 抓获“联璧金融”案主要犯法 嫌疑人。依据 通报,犯法 嫌疑人侬某已于8月7日押解回国。

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去年8月28日,上海市公安局松江分局官方微博“警民直通车-松江”昨日晚间宣布 情况通报称,10人因涉嫌集资诈骗罪及不法 吸收"大众存款罪被松江区人民检察院批准拘捕 。依据 通报,经警方查询访问,联璧金融未经有关部分 批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方法 ,对外许诺 6%-12%不等的年化收益,向社会不特"大众不法 募集资金。通报其时 还透露,已查冻涉案资产约3.5亿元。

据相关媒体报道,被捕的联璧金融实控人顾国平还上市公司ST慧球(600556.SH)的原实际控制人,该公司曾经炮制了“1001项奇葩议案”。顾国平后来还因对慧球科技隐瞒他成为公司实际控制人的事实,于2017年5月被证监会采取 终身证券市场禁入方法。

除此之外,顾国平照样 斐讯通信关系颇深,斐讯通信使其2008年底创建 ,担负 斐讯CEO,天眼查股权信息显示顾国平持股斐讯19.45%的股权,但通过层层股权渗透,应是斐讯实控人。联璧金融于斐讯关系匪浅,除了实控人是同一人外,联璧金融的APP的醒目位置上更是有着“斐讯专区”。

另据了解,在近半个月内,仍有多名用户在新浪黑猫投诉平台投诉“斐讯”不兑现许诺 ,奇幻城娱乐,并指其逃避担保责任。

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联璧金融曾被称为国内“四年夜 高返平台”之一。联璧金融官网资料显示,联璧科技成立于2012年,注册资本1亿元,实缴资金1亿元,总部位于中国上海,是较早提进场 景互联网整体解决规划的运营商。2014年联璧科技组建成立互联网金融事业部,并投入研发力量进行互联网理财平台的开发,微信版理财平台“联璧钱包”及APP产品 “联璧金融”藉此而生,平台启动股本金1亿元。平台出生 之初便与上海斐讯在小我 消费数码领域开展了跨界合作,平台上线伊始即获得年夜 量用户资源。在京东购物平台,“0元购”399元路由器是联璧金融介入 的一年夜 卖点,在用户购买 之后期待 数月内返现。

但在2018年6月20日晚,联璧金融官方宣布 消息称平台受年夜 情况 影响遭遇恶意挤兑,并封闭 了快速提现通道,次日,官网和App也处于无法打开的状态。

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