奇幻城娱乐平台互联网金融风险专项整治办公室、P2P网络借贷风险专项整治办公室对网络借贷风险专项整治及风险化解工作提出明确

2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广年夜 人民群众正当 权益,扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视,依法开展侦查办案,全力以赴追赃追逃。截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌不法 集资犯法 的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

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据介绍,P2P网贷平台不法 集资犯法 案件涌现 以下主要特点:多发高发,2018年6月以来,一些处所 的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案,案件高发态势凸显;欺骗性强,犯法 嫌疑人打着金融立异 的幌子,以高额利息为诱饵,触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定 ,进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有浪费 ,实施不法 集资犯法 运动 ;逃匿现象突出,查询访问发明 ,平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就跨越 百人。

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各地公安机关将袭击 重点瞄准 庞氏骗局、情节严重的网贷平台,胜利 侦破了“联壁金融”“理财咖”“礼德财富”等一批群众反应 强烈、涉及人数众多的重年夜 案件,有力震慑造孽 分子。目前,“联壁金融”“理财咖”等案件主要犯法 嫌疑人已被批准拘捕 ,“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。
期间,公安部将缉捕涉嫌犯法 的网贷平台嫌疑人列为当前“猎狐行动”的首要任务,派出多路工作组,实施专项追逃,已胜利 从泰国、柬埔寨等16个国度 和地区 将62名犯法 嫌疑人缉捕回国,取得显著成效。
本文转载自央视网,原文首发于2019年2月19日,原题目 为《记者查询访问“爆雷”P2P平台乱象揭集资诈骗内幕》,不代表瞭望智库不雅 点。
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多家平台负责人主动投案

2018年6月前后,P2P网贷机构产生 集中爆雷风波 ,数百P2P平台裹挟着亿元为单位 的巨额资金,一夜之间消失无踪。记者选择了几个爆雷的P2P平台范例案例,通过挖掘 这些平台的运作内幕,来揭示出其实施集资诈骗的实质。
2018年2月10日,上海一家号称资产百亿以上的金融投资公司——旌逸集团虽仍在正常营业中,但公司的所有人孔某却突然跑到公安机关要求投案,声称因为资金链断裂再也无法维持下去。

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犯法 嫌疑人孔某:我本人作为集团的法人代表和主要负责人,来投案自首。
旌逸集团孔某的投案一时间在许多 普通群众中引发恐慌,原本只是一家公司的倒闭,为什么会造成集体性的恐慌呢?上海普陀公安机关受理旌逸案后很快查明,自2014年6月起,孔某控制的旌逸集团有限公司及上海万悦融资租赁有限公司、上海人宇资产治理 有限公司等联系关系 公司在未经有关部分 批准的情况下,以委托“融资租赁”“债权受让”为名,通过其开设在本市及外省市60余家分支机构,许诺 8.4至16.2%不等的年化收益,通过和联系关系 公司的虚假业务等形式与投资人签订为期3个月至2年不等的委托租赁合同及债权受让合同,公开宣传并向社会不特定"大众不法 募集资金,至案发时达131亿多元。
通过查询旌逸集团的账户信息,警方发明 旌逸集团的账户余额与投资人的本金之间存在着巨年夜 的资金缺口。
上海市公安局普陀分局民警:目前为止没有兑付的金额是47亿多。涉及的人数有19000余人。
就在普陀警方加紧侦查旌逸案的同时,浦东区也接连产生 P2P平台爆雷案件。上海善林金融公司也是一家有P2P网贷平台业务的公司,2018年4月9日,公司控制人周某同样选择了主动向公安机关投案。

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上海市公安局经侦总队副支队长蔡晔:他经营了这么长时间,或者说他从事违法犯法 运动 这么长时间,因为他整个窟窿越来越年夜 ,也造成他之后也觉得没法收场,在这种情况下,只得向我们公安机关投案自首。
经侦查,自2013年10月起,犯法 嫌疑人周某注册善林(上海)金融信息办事 有限公司,并招募业务经理高某某等人组建公司框架,后陆续在全国29个省、直辖市设立1120家分公司及门店,通过告白 宣传、德律风 推销、门店招揽等方法 ,以许诺 还本和支付高额利息为饵,对外销售虚构的债权类理家当 品,骗取投资人资金。2015年2月起,周某又先后设立“善林财富”、“善林宝”、“亿宝贷”、“广群金融”四家线上投资理财平台,同样以许诺 还本和支付高额利息为饵线上销售虚构的理家当 品。
截至2018年4月9日案发,“善林金融”不法 集资共计人民币736亿多元,未兑付本金共计213亿多元。
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以何种方法 骗取众多信任

通过以上节目看到,案件涉及的资金量巨年夜 ,涉及的介入 人也异常 多。那么,这些涉案的公司、平台究竟是以什么样的方法 骗取到那么多人的信任,情愿 介入 投资的呢?

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